Πολιτική Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML)

Στο Spintado, δεσμευόμαστε να διατηρούμε ένα ασφαλές, διαφανές και υπεύθυνο περιβάλλον παιχνιδιού. Η παρούσα Πολιτική AML (Anti-Money Laundering) περιγράφει τα μέτρα που εφαρμόζει το brand για την πρόληψη, ανίχνευση και αναφορά περιστατικών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, απάτης και άλλων παράνομων οικονομικών ενεργειών.

Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε όλους τους χρήστες του Spintado και καλύπτει τη χρήση της πλατφόρμας, τις καταθέσεις, τις αναλήψεις και κάθε σχετική οικονομική συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω του brand.

1. Σκοπός της Πολιτικής AML

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι να διασφαλίσει ότι το Spintado λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις και τα διεθνή πρότυπα συμμόρφωσης. Παράλληλα, αποσκοπεί στην προστασία της πλατφόρμας, των πελατών και των συνεργατών της από παράνομη χρήση των υπηρεσιών.

Το Spintado εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου ώστε να εντοπίζει ύποπτες δραστηριότητες, να αξιολογεί τον κίνδυνο και, όπου απαιτείται, να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής συναλλαγών ή του περιορισμού λογαριασμών.

2. Ταυτοποίηση και Επαλήθευση Πελατών (KYC)

Στο πλαίσιο της πολιτικής Know Your Customer (KYC), το Spintado διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από κάθε πελάτη έγγραφα και πληροφορίες για την επαλήθευση της ταυτότητας και της διεύθυνσής του, καθώς και της πηγής των χρημάτων όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η επαλήθευση μπορεί να περιλαμβάνει, ενδεικτικά:

• έγκυρο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
• αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας, όπως λογαριασμό κοινής ωφέλειας ή τραπεζικό έγγραφο
• αποδεικτικά ιδιοκτησίας μεθόδου πληρωμής
• πρόσθετα έγγραφα για την επιβεβαίωση της προέλευσης κεφαλαίων

Το Spintado μπορεί να ζητήσει την ολοκλήρωση επαλήθευσης σε οποιοδήποτε στάδιο της σχέσης με τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων πριν από την επεξεργασία αναλήψεων.

3. Παρακολούθηση Συναλλαγών

Όλες οι οικονομικές συναλλαγές ενδέχεται να υπόκεινται σε αυτοματοποιημένο ή και χειροκίνητο έλεγχο με σκοπό την ανίχνευση ασυνήθιστων μοτίβων ή ύποπτης δραστηριότητας. Το Spintado διατηρεί το δικαίωμα να εξετάζει καταθέσεις, αναλήψεις και στοιχηματική συμπεριφορά όταν υπάρχουν ενδείξεις κατάχρησης της πλατφόρμας.

Παραδείγματα δραστηριοτήτων που ενδέχεται να θεωρηθούν ύποπτες περιλαμβάνουν:

• πολλαπλές ή ασυνήθιστα υψηλές συναλλαγές χωρίς σαφή λογική χρήσης του λογαριασμού
• χρήση διαφορετικών μεθόδων πληρωμής χωρίς επαρκή αιτιολόγηση
• προσπάθεια ανάληψης χωρίς ουσιαστική στοιχηματική δραστηριότητα
• ασυμφωνίες μεταξύ στοιχείων λογαριασμού και πληρωμής
• οποιαδήποτε συμπεριφορά που υποδηλώνει απάτη, απόκρυψη ταυτότητας ή παράνομη χρήση κεφαλαίων

4. Μέθοδοι Πληρωμής και Έλεγχοι

Το Spintado υποστηρίζει διάφορες μεθόδους πληρωμής, όπως Mastercard, VISA, Skrill, Neteller, Paysafe, Flexepin, Revolut, Bitcoin, Ethereum, USDC, Litecoin, Cardano (ADA), Solana, Tether, Ripple και Dogecoin. Όλες οι συναλλαγές υπόκεινται σε διαδικασίες ασφαλείας και συμμόρφωσης.

Ο πελάτης οφείλει να χρησιμοποιεί μόνο μεθόδους πληρωμής που ανήκουν νόμιμα στον ίδιο. Το Spintado μπορεί να ζητήσει αποδεικτικά κυριότητας για κάρτες, ηλεκτρονικά πορτοφόλια ή άλλες μεθόδους πληρωμής. Η χρήση μέσων πληρωμής τρίτων προσώπων απαγορεύεται αυστηρά.

5. Προέλευση Κεφαλαίων

Σε περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου ή όταν αυτό απαιτείται από τις διαδικασίες συμμόρφωσης, το Spintado μπορεί να ζητήσει πληροφορίες ή τεκμηρίωση σχετικά με την προέλευση των κεφαλαίων και/ή την πηγή του πλούτου του πελάτη. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τραπεζικά έγγραφα, αποδείξεις εισοδήματος, φορολογικά έγγραφα ή άλλα επίσημα αποδεικτικά.

Η μη παροχή επαρκών πληροφοριών εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από το Spintado μπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση, απόρριψη συναλλαγών, προσωρινό πάγωμα λογαριασμού ή και οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού.

6. Αναφορά Ύποπτης Δραστηριότητας

Το Spintado διατηρεί το δικαίωμα, και όπου απαιτείται την υποχρέωση, να αναφέρει ύποπτες δραστηριότητες στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις του operator. Τέτοιες αναφορές μπορούν να γίνουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον πελάτη, όπου αυτό επιτρέπεται ή απαιτείται από τον νόμο.

Επιπλέον, το Spintado μπορεί να αρνηθεί την επεξεργασία συναλλαγών, να αναστείλει τη λειτουργία λογαριασμών ή να περιορίσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες κατά τη διάρκεια εσωτερικής ή κανονιστικής διερεύνησης.

7. Πολιτική Μη Αποδοχής Μετρητών

Το Spintado δεν αποδέχεται καταθέσεις ή πληρωμές σε μετρητά. Όλες οι συναλλαγές πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω εγκεκριμένων και καταγεγραμμένων μεθόδων πληρωμής που είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα.

8. Διατήρηση Αρχείων

Το Spintado μπορεί να διατηρεί αρχεία σχετικά με την ταυτοποίηση πελατών, τα έγγραφα επαλήθευσης, το ιστορικό συναλλαγών και άλλα σχετικά στοιχεία για το χρονικό διάστημα που απαιτείται βάσει των κανονιστικών και επιχειρησιακών υποχρεώσεων. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς συμμόρφωσης, πρόληψης απάτης και διαχείρισης κινδύνου, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική απορρήτου.

9. Υποχρεώσεις Πελάτη

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Spintado, ο πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι:

• τα προσωπικά στοιχεία που παρέχει είναι αληθή, ακριβή και ενημερωμένα
• τα κεφάλαια που χρησιμοποιεί δεν προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες
• δεν χρησιμοποιεί την πλατφόρμα για μεταφορά, απόκρυψη ή νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων
• θα συνεργαστεί πλήρως με κάθε εύλογο αίτημα επαλήθευσης ή συμμόρφωσης

10. Συνέπειες Μη Συμμόρφωσης

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παρούσας Πολιτικής AML ή εάν το Spintado έχει βάσιμες υποψίες για παράνομη δραστηριότητα, το brand διατηρεί το δικαίωμα να λάβει οποιοδήποτε μέτρο θεωρεί αναγκαίο. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

• αναστολή ή περιορισμό λογαριασμού
• καθυστέρηση ή απόρριψη αναλήψεων
• ακύρωση συναλλαγών ή/και bonus όπου επιτρέπεται
• οριστικό κλείσιμο λογαριασμού
• ενημέρωση αρμόδιων αρχών ή άλλων σχετικών φορέων

11. Κανονιστική Πληροφορία

Το Spintado αποτελεί brand της Fortuna Games NV και λειτουργεί υπό άδεια Κουρασάο. Η διαχείριση των συναλλαγών πραγματοποιείται από την Deltaprime Ltd, με έδρα στη Λευκωσία. Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων συμμόρφωσης του operator και των σχετικών συνεργατών επεξεργασίας πληρωμών.

12. Τροποποιήσεις της Πολιτικής

Το Spintado διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ενημερώνει την παρούσα Πολιτική AML οποτεδήποτε, ώστε να αντανακλά αλλαγές στη νομοθεσία, στις κανονιστικές απαιτήσεις ή στις εσωτερικές διαδικασίες συμμόρφωσης. Η πιο πρόσφατη έκδοση της πολιτικής θα είναι πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του brand.

13. Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική AML ή για θέματα επαλήθευσης λογαριασμού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης του Spintado στο [email protected].

Τελευταία ενημέρωση: 2026